冷冻鱿鱼原料系列

厦门海关抄获冻鱿鱼私运大案 涉案金额高达596亿

发布时间:2024-02-12 栏目:冷冻鱿鱼原料系列

  东南网2月24日厦门讯(本网记者 卢超颖)记者从厦门海关了解到,在打开冲击私运“五大战争”过程中,他们成功抄获1起私运进口印尼产冻鱿鱼案子。经进一步清查,现在总立案案值已高达5.96亿元,这也是该关近年来抄获的最大一同冻品私运案子。

  2015年7月,厦门海关缉私部分进行网络数据剖析时发现,晋江某进出口有限公司申报进口的冻鱿鱼数据十分“奇怪”:该公司申报进口的印尼产冻鱿鱼价格长时间固定在较小的区间内,价格动摇十分小,这与海产品价格随时节、产值动摇的客观规律显着不符。此外,其申报价格显着偏低,海关缉私人员断定,这其间存在以低报价格进行私运的严重嫌疑。

  海关缉私人员随即对该公司做突击检查,抄获很多书证、依据。可是,奸刁的私运分子早就设置了账外账。经过思维发动,该企业内部人员供认手头保管了存有实在账目的硬盘。经过该硬盘中的来往账目,缉私人员顺藤摸瓜,将私运活动上线、广西某集团公司世界贸易部负责人“李总”捕获,并从“李总”随身电脑内发现全面反映实在买卖状况的很多邮件材料。

  将“李总”电脑中的邮件材料与物流、报关信息比对后,缉私人员进一步承认:广西某集团公司国贸部就是晋江某公司贱价私运冻鱿鱼的上线!而正在此刻,闻到风声的广西某集团公司敏捷采纳整理单证、毁掉账册、斥逐职工等办法,企图经过“毁尸灭迹”来搅扰海关缉私作业。

  面临私运分子的反抗行为,厦门海关缉私人员对已把握的物流、报关信息做全面整理,剖析承认坐落福建漳州、泉州等地的实践收货单位,并将相关负责人连续抓捕归案,进一步夯实广西某集团公司与晋江某进出口有限公司合谋私运冻鱿鱼的依据根底。与此同时,侦查人员对涉案人员打开强壮的心思攻势,促进广西某集团公司总裁、董事长“吴氏”兄弟、首席财政官任某于2015年12月连续到案并告知相关状况。

  本来,为躲避进口环节税款,广西某集团公司国贸部托付印尼发货商制造真假两套商业单证,一套反映了两边的实在买卖状况,另一套则人为修正货品价格,专门用来向海关申报,关于两者之间的“差价”,则经过个人账户转账等方法付出,然后躲避国家的外汇管制。

  上述单证预备稳当后,广西某集团公司经过QQ联络晋江某进出口公司,托付后者运用假造单证从晋江陆地港申报进口印尼产冻鱿鱼,通关后再运至广西某集团公司坐落福州的分支机构,由该分支机构发货至坐落泉州、漳州等地的实践买家。经过屡次买卖,这些私运进口的冻鱿鱼大部分进入了酒店、饭馆的饭桌或路旁边的烧烤摊,另一些则成为食物加工工程出产鱿鱼丝的原材料。

  经海关缉私部分开始查验,自2012年以来,涉案的广西某集团公司国贸部、晋江某进出口公司与印尼发货商经过制造并运用虚伪发票等商业单证,以低于口岸平均价格70%的起伏私运进口印尼产冻鱿鱼4000余吨,案值1.5亿元。后经深挖扩线,办案人员查明,晋江某公司法人代表邱某还以其实践操控的福建某公司和晋江某公司名义,长时间承包内地10余家不法货主“包税”订单需求,以相同方法低报价格私运进口冻鱿鱼,案值约4.46亿元。

  据厦门海关人士介绍,现在该案还在进一步侦查过程中,截止现在已捕获涉案人员18名,总案值达5.96亿元。

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